365best中航光电科技股份有限公司 关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中航光电”）于2022年8月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的议案》，为提升控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）航空发动机线束、风机、电机业务的批生产能力，公司拟与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）增资沈阳兴华，本次增资中航空工业拟通过国有独享资本公积转增资本，中航光电拟同比例增资163,415,393.63元。双方增资完成后，沈阳兴华注册资本由8,085.64万元增至11,092.52万元（最终以工商登记为准）。增资后股东的持股比例保持不变，其中中航光电持股62.87%，航空工业持股37.13%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，航空工业为中航光电的实际控制人，航空工业与中航光电向共同投资的企业增资，构成了公司的关联交易。该次会议郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见。联合保荐机构出具了核查意见365best。《关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的公告》（公告代码：2022-053号）披露在2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。2022年9月22日，公司与航空工业正式签署了《沈阳兴华航空电器有限责任公司增资协议》。《关于对控股子公司沈阳兴华增资暨关联交易的进展公告》（公告代码：2022-058号）披露在2022年9月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　近日，沈阳兴华已完成了工商变更登记手续，并取得了沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，汽车零部件及配件制造，金属表面处理及热处理加工365best365best，电镀加工，模具制造，模具销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）